FORMAZIONE

PENALE D'IMPRESA: I REATI PENALI NELLE ATTIVITA' D'IMPRESA
percorso formativo 15-22-29/10, 05-12/11, 04/12 2020 - live web
ISCRIZIONI: ENTRO 9 OTTOBRE

PARTE PRIMA - DIRITTO PENALE D'IMPRESA
- Le molteplici aree di rischio nella gestione d'impresa
- I vari settori del diritto penale d'impresa
- Cenni di diritto penale fallimentare
- Cenni di diritto penale finanziario
- Cenni di diritto penale societario
- Cenni di diritto penale della proprietà intellettuale
- Q&A
- Esercitazione

PARTE SECONDA - LA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI
- Il D.Lgs 231/01 e i suoi destinatari
- L'attribuzione di responsabilità alla persona giuridica
- I reati presupposto della responsabilità degli enti
- Le sanzioni: dalle pecuniarie alle confische
- L'esimente dell'adozione dei modelli di organizzazione e di gestione
- Q&A
- Esercitazione

PARTE PRIMA - INTRODUZIONE
- Le fonti normative del diritto penale tributario: dal TUIR al D.Lgs 74/2000
- Le imposte soggette a sanzione penale: IRPEF, IRES, IVA, accise e tributi doganali
- I soggetti tenuti alla dichiarazione e al versamento (il rilievo dell'amministratore di fatto)
- Dall'avviso di accertamento, al processo verbale di contestazione, al reato
- Q&A
- Esercitazione

PARTE SECONDA - DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
- La falsa o infedele fatturazione (cenno alle c.d. "frodi carosello")
- I reati di omessa dichiarazione
- I reati di omesso versamento
- Le altre fattispecie penali
- La confisca all'imputato e all'ente
- Il rilievo della crisi di liquidità
- L'esterovestizione e la stabile organizzazione
- Il concorso tra sanzione tributaria e penale (ne bis in idem)
- Q&A
- Esercitazione

PARTE PRIMA - INTRODUZIONE E RICICLAGGIO
- Le procedure e la trasparenza nella gestione dei flussi finanziari
- I rischi derivanti dell'impiego di denaro: riciclaggio e autoriciclaggio
- Riciclaggio e autoriciclaggio: le novità del D.Lgs 90/2017
- Gli obblighi per il professionista e per l'organizzazione aziendale
- La conservazione dei dati e le operazioni sospette
- I controlli della Guardia di Finanza e le sanzioni
- Q&A
- Esercitazione

PARTE SECONDA - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- I reati contro la pubblica amministrazione
- Le differenze tra concussione, corruzione (propria/impropria) e induzione
- Le attività di lobbying e il traffico di influenze illecite
- Le novità del c.d. decreto "Spazzacorrotti"
- La compliance anticorruzione e la ISO 37001
- Le sanzioni penali e le interdizioni dai pubblici uffici
- Q&A
- Esercitazione

PARTE PRIMA - INTRODUZIONE
- Le fonti normative del diritto penale ambientale: fonti comunitarie e costituzionali, Codice penale, Testo Unico Ambientale e recenti modifiche
- Il soggetto attivo del reato: persona fisica e giuridica
- La tutela ambientale: acqua, aria, suolo
- Le bonifiche e la gestione dei rifiuti
- Q&A
- Esercitazione

PARTE SECONDA - DIRITTO PENALE AMBIENTALE
- Il bene ambiente e il danno ambientale
- I reati ambientali nel codice penale
- I reati e gli illeciti amministrativi previsti nel Testo Unico Ambientale
- Le sanzioni penali e le pene accessorie
- Q&A
- Esercitazione

PARTE PRIMA - INTRODUZIONE
- Le fonti normative del diritto penale della sicurezza informatica: dalle norme comunitarie al Codice Penale (L.547/1993 e L. 48/2008), fino alla legislazione speciale
- La sicurezza del sistema informatico e telematico
- L'uso illecito della rete
- Q&A
- Esercitazione

PARTE SECONDA - RESPONSABILITA' PENALI
- I reati previsti dal Codice Penale
- I reati in materia di privacy
- I reati contro la proprietà intellettuale telematica
- La responsabilità dell'Internet Provider e dell'ente
- La digital forensics
- Q&A
- Esercitazione

PARTE PRIMA - INTRODUZIONE
- Le fonti normative del diritto penale del lavoro: dal Codice Penale al D.Lgs 81/08
- I soggetti: datore di lavoro, responsabile dell'unità produttiva e altri responsabili preposti alla sicurezza
- Tutela dei luoghi di lavoro: sicurezza e prevenzione degli infortuni
- La malattia professionale e l'infortunio
- La valutazione dei rischi
- Q&A
- Esercitazione

PARTE SECONDA - DIRITTO PENALE DEL LAVORO
- Le fattispecie e le sanzioni penali
- La delega di funzione in ambito penale
- La responsabilità amministrativa degli enti per infortuni sul lavoro
- Il processo penale del lavoro
- Q&A
- Esercitazione

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