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FORMAZIONE

LA RESPONSABILITA' DELLE AZIENDE PER I REATI TRIBUTARI
webinar 07/07/2020 | corso 21/07/2020 - live web
ISCRIZIONI: webinar ENTRO 06/07, ORE 13.00 | corso ENTRO 14/07


PENALE D'IMPRESA: I REATI PENALI NELLE ATTIVITA' D'IMPRESA
percorso formativo 24/09, 01-15-22-29/10, 12/11 2020 - live web
ISCRIZIONI: ENTRO 10 SETTEMBRE

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DESCRIZIONEINGRESSIAUDIENCEPARTNERAGENDALOCATIONISCRIZIONICONTATTI

  AGENDA  
     
 
 

LA RESPONSABILITA' DELLE AZIENDE PER I REATI TRIBUTARI

     
  Martedì 7 luglio 2020, ore 16.30-17.00 - live web  
     
  LA RESPONSABILITA' DELLE AZIENDE PER I REATI TRIBUTARI

chaired by Avvocato penalista, docente esperto del tema
 
   
16.25 - 16.30 Registrazione
 
     
16.30 - 17.25
Workshop sui seguenti temi
 
 


DIRITTO PENALE D'IMPRESA - RESPONSABILITA' DELL'ENTE E REATI FISCALI
- Premessa: la legge di conversione del decreto fiscale
- I reati tributari come presupposto della responsabilità degli enti
- Le sanzioni 231
- Il necessario aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo

 
     
17.25 - 17.30 Iscrizioni al corso (21 Luglio 2020) e al percorso PENALE D'IMPRESA (dal 24 settembre)
 
     
     
     
  Martedì 21 Luglio 2020, ore 14.00-18.00 - live web  
     
  LA RESPONSABILITA' DELLE AZIENDE PER I REATI TRIBUTARI
Crimini dei colletti bianchi ovvero reati che possono essere commessi nello svolgimento dell'attività imprenditoriale

chaired by Avvocato penalista, docente esperto del tema
 
   
14.00 - 14.15 Registrazione
 
     
14.15 - 17.30
Workshop sui seguenti temi
 
 


DIRITTO PENALE D'IMPRESA - RESPONSABILITA' DELL'ENTE E REATI FISCALI
- Premessa: la legge di conversione del decreto fiscale
- I reati tributari come presupposto della responsabilità degli enti
- Le sanzioni 231
- Il necessario aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo
- Esempi
- Q&A

 
     
17.30 - 18.00 Test di apprendimento, Closing & Greetings
 
     
     

 

PENALE D'IMPRESA: I REATI PENALI NELLE ATTIVITA' D'IMPRESA

     
  Giovedì 24 Settembre 2020, ore 14.00-18.00 - live web  
     
  DIRITTO PENALE D'IMPRESA E RESPONSABILITA' DELL'ENTE
Crimini dei colletti bianchi ovvero reati che possono essere commessi nello svolgimento dell'attività imprenditoriale

chaired by Avvocato penalista, docente esperto del tema
 
   
14.00 - 14.15 Registrazione
 
     
14.15 - 17.30
Workshop sui seguenti temi
 
 


PARTE PRIMA - DIRITTO PENALE D'IMPRESA
- Le molteplici aree di rischio nella gestione d'impresa
- I vari settori del diritto penale d'impresa
- Cenni di diritto penale fallimentare
- Cenni di diritto penale finanziario
- Cenni di diritto penale societario
- Cenni di diritto penale della proprietà intellettuale
- Q&A
- Esercitazione

PARTE SECONDA - LA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI
- Il D.Lgs 231/01 e i suoi destinatari
- L'attribuzione di responsabilità alla persona giuridica
- I reati presupposto della responsabilità degli enti
- Le sanzioni: dalle pecuniarie alle confische
- L'esimente dell'adozione dei modelli di organizzazione e di gestione
- Q&A
- Esercitazione

 
     
17.30 - 18.00 Test di apprendimento, Closing & Greetings
 
     
     
     
  Giovedì 1 Ottobre 2020, ore 14.00-18.00 - live web  
     
  DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
Reati fiscali

chaired by Avvocato penalista, docente esperto del tema
 
   
14.00 - 14.15 Registrazione
 
     
14.15 - 17.30
Workshop sui seguenti temi
 
 


PARTE PRIMA - INTRODUZIONE
- Le fonti normative del diritto penale tributario: dal TUIR al D.Lgs 74/2000
- Le imposte soggette a sanzione penale: IRPEF, IRES, IVA, accise e tributi doganali
- I soggetti tenuti alla dichiarazione e al versamento (il rilievo dell'amministratore di fatto)
- Dall'avviso di accertamento, al processo verbale di contestazione, al reato
- Q&A
- Esercitazione

PARTE SECONDA - DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
- La falsa o infedele fatturazione (cenno alle c.d. "frodi carosello")
- I reati di omessa dichiarazione
- I reati di omesso versamento
- Le altre fattispecie penali
- La confisca all'imputato e all'ente
- Il rilievo della crisi di liquidità
- L'esterovestizione e la stabile organizzazione
- Il concorso tra sanzione tributaria e penale (ne bis in idem)
- Q&A
- Esercitazione

 
     
17.30 - 18.00 Test di apprendimento, Closing & Greetings
 
     
     
     
  Giovedì 15 Ottobre 2020, ore 14.00-18.00 - live web  
     
  DIRITTO PENALE DEI FLUSSI FINANZIARI (ANTIRICICLAGGIO E ANTICORRUZIONE)
Reati connessi con la gestione del denaro (riciclaggio e corruzione)

chaired by Avvocato penalista, docente esperto del tema
 
   
14.00 - 14.15 Registrazione
 
     
14.15 - 17.30
Workshop sui seguenti temi
 
 


PARTE PRIMA - INTRODUZIONE E RICICLAGGIO
- Le procedure e la trasparenza nella gestione dei flussi finanziari
- I rischi derivanti dell'impiego di denaro: riciclaggio e autoriciclaggio
- Riciclaggio e autoriciclaggio: le novità del D.Lgs 90/2017
- Gli obblighi per il professionista e per l'organizzazione aziendale
- La conservazione dei dati e le operazioni sospette
- I controlli della Guardia di Finanza e le sanzioni
- Q&A
- Esercitazione

PARTE SECONDA - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- I reati contro la pubblica amministrazione
- Le differenze tra concussione, corruzione (propria/impropria) e induzione
- Le attività di lobbying e il traffico di influenze illecite
- Le novità del c.d. decreto "Spazzacorrotti"
- La compliance anticorruzione e la ISO 37001
- Le sanzioni penali e le interdizioni dai pubblici uffici
- Q&A
- Esercitazione

 
     
17.30 - 18.00 Test di apprendimento, Closing & Greetings
 
     
     
     
  Giovedì 22 Ottobre 2020, ore 14.00-18.00 - live web  
     
  DIRITTO PENALE AMBIENTALE
Reati ambientali, dallo scarico delle acque allo smaltimento dei rifiuti

chaired by Avvocato penalista, docente esperto del tema
 
   
14.00 - 14.15 Registrazione
 
     
14.15 - 17.30
Workshop sui seguenti temi
 
 


PARTE PRIMA - INTRODUZIONE
- Le fonti normative del diritto penale ambientale: fonti comunitarie e costituzionali, Codice penale, Testo Unico Ambientale e recenti modifiche
- Il soggetto attivo del reato: persona fisica e giuridica
- La tutela ambientale: acqua, aria, suolo
- Le bonifiche e la gestione dei rifiuti
- Q&A
- Esercitazione

PARTE SECONDA - DIRITTO PENALE AMBIENTALE
- Il bene ambiente e il danno ambientale
- I reati ambientali nel codice penale
- I reati e gli illeciti amministrativi previsti nel Testo Unico Ambientale
- Le sanzioni penali e le pene accessorie
- Q&A
- Esercitazione

 
     
17.30 - 18.00 Test di apprendimento, Closing & Greetings
 
     
     
     
  Giovedì 29 Ottobre 2020, ore 15.00-19.00 - live web  
     
  DIRITTO PENALE DELLA SICUREZZA INFORMATICA
Reati connessi con tecnologia, sicurezza e riservatezza informatica all'interno di un'organizzazione aziendale

chaired by Avvocato penalista, docente esperto del tema
 
   
15.00 - 15.15 Registrazione
 
     
15.15 - 18.30
Workshop sui seguenti temi
 
 


PARTE PRIMA - INTRODUZIONE
- Le fonti normative del diritto penale della sicurezza informatica: dalle norme comunitarie al Codice Penale (L.547/1993 e L. 48/2008), fino alla legislazione speciale
- La sicurezza del sistema informatico e telematico
- L'uso illecito della rete
- Q&A
- Esercitazione

PARTE SECONDA - RESPONSABILITA' PENALI
- I reati previsti dal Codice Penale
- I reati in materia di privacy
- I reati contro la proprietà intellettuale telematica
- La responsabilità dell'Internet Provider e dell'ente
- La digital forensics
- Q&A
- Esercitazione

 
     
18.30 - 19.00 Test di apprendimento, Closing & Greetings
 
     
     
     
  Giovedì 12 novembre 2020, ore 14.00-18.00 - live web  
     
  DIRITTO PENALE DEL LAVORO
Reati in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

chaired by Avvocato penalista, docente esperto del tema
 
   
14.00 - 14.15 Registrazione
 
     
14.15 - 17.30
Workshop sui seguenti temi
 
 


PARTE PRIMA - INTRODUZIONE
- Le fonti normative del diritto penale del lavoro: dal Codice Penale al D.Lgs 81/08
- I soggetti: datore di lavoro, responsabile dell'unità produttiva e altri responsabili preposti alla sicurezza
- Tutela dei luoghi di lavoro: sicurezza e prevenzione degli infortuni
- La malattia professionale e l'infortunio
- La valutazione dei rischi
- Q&A
- Esercitazione

PARTE SECONDA - DIRITTO PENALE DEL LAVORO
- Le fattispecie e le sanzioni penali
- La delega di funzione in ambito penale
- La responsabilità amministrativa degli enti per infortuni sul lavoro
- Il processo penale del lavoro
- Q&A
- Esercitazione

 
     
17.30 - 18.00 Test di apprendimento, Closing & Greetings
 
     
     


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